[InterPress] Մեծ Բրիտանիան սառեցրել է փողերի լվացման ադրբեջանական հաշվեհամար
December 18, 2018
Հետաքննող լրագողների ցանցը պնդում է, որ փողերի լվացման գործընթացը կատարվում է Մեծ Բրիտանիայում գրանցված չորս ընկերությունների միջոցով։
Դեկտեմբերի 12-ին Ազգային հանցավորության դեմ պայքարի գործակալությունը (NCA) հայտարարել է, որ հաշիվը սառեցնող կառույցը (AFO), նոր մի մարմին, որը թույլ է տալիս քննիչներին արագ սառեցնել հանցագործության մեջ կասկածվող ֆինանսական տեղաշարժերը, առաջինն էր, որն առնչվեց «ադրբեջանական լանդրոմատի» հետ:
Կարդացեք նաև.
7 սխալ, որոնց պատճառով կորցնում ենք մեր փողերը
Համարձակ փողեր. Ուորեն Բաֆեթի ամենառիսկային որոշումը
Сноб. Դավիթ Յան. Ինչպե՞ս փողերը կփոխեն աշխարհը
NCA-ն հրաժարվել է լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացնել կամ հրապարակել, թե արդյո՞ք սառեցված հաշիվը կապված է նաեւ Կոպենհագենում գտնվող Դանսկե բանկի հետ, որը հայտնի է 200 միլիարդ եվրոյի ($ 227 միլիարդ) փողերի լվացման սկանդալով:
«Ադրբեջանի լանդրոմատ» տերմինը առաջ է քաշել անցյալ տարի Կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի մասին զեկույցի նախագիծը (OCCRP), որը հետաքննող լրագրողների ցանց է, որոնք հետաքննություն են իրականացրել դանիական «Բեռլինսկե» թերթի հետ: